На заседании кабмина 1 июля вице-премьер по вопросам экономики Мухамметгулы Мухаммедов доложил о работе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.
Сейчас для решения этих задач при Минфине Туркменистана действует координационная Межведомственная рабочая комиссия, в состав которой входят начальники отделов и управлений министерств, отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов.
Однако Мухаммедов предложил в соответствии с принятой в 2021 году новой редакции закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» создать еще одну координационную Межведомственную комиссию в составе руководителей соответствующих министерств и ведомств, а также силовых структур.
По словам вице-премьера, новая структура поможет успешно решать обязательства, вытекающие из соответствующих международных договоров.
Чиновник не уточнил (или ТДХ об этом не сообщило), чем будет отличаться новая комиссия от существующей, и будут ли они работать параллельно, или существующая структура будет упразднена, после создания новой.
Тем не менее президент Сердар Бердымухамедов предложение одобрил и отметил, что деятельность этой комиссии должна повысить эффективность национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе взаимодействия задействованных сторон как на межведомственном уровне, так и в формате работы с соответствующими субъектами.
Напомним, что на заседании кабмина в апреле этого года глава государства со второго раза подписал Положение о Службе финансового мониторинга, созданной при Минфине в октябре 2018 года.
Отметим, что ОБСЕ как минимум с 2013 года проводит для туркменских чиновников семинары на тему отмывания денег и финансирования терроризма. Последний такой тренинг прошел в марте.
Вероятно, что все эти мероприятия проходят в стране перед началом процесса взаимной оценки Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О предстоящем визите представителей ЕАГ в Туркменистан для оценки национальной системы страны сообщалось еще в феврале 2020 года. На тот момент планировалось, что визит состоится в сентябре того же года, однако этому помешала пандемия коронавируса.
ЕАГ создана в 2004 году. В нее входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Деятельность Группы направлена на снижение угрозы международного терроризма и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшая интеграция в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
какая большая куча цветной макулатуры 🙂 🙂 🙂
Туркменистан против коррупции и преступности это всё равно что пчёлы против мёда.
Теперь уже двое главных ворюг не хотят чтобы что нибудь оставалось другим.