ЕАГ проверит Туркменистан на соответствие стандартам в противодействии отмыванию доходов

Важное

Центробанк Туркменистана запретил выдачу зарплат в валюте

Центральный банк Туркменистана предписал финансовым учреждениям страны с 1 апреля прекратить выдачу наличных в долларах всем, кто...

Президент посетил институт МВД, где пострелял по мишеням и поел лапшу с перцем (видео)

31 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Институт Министерства внутренних дел Туркменистана.

Александр Дадаев ушел с поста главы СППТ

1 апреля на заседании правления Союза Промышленников и Предпринимателей Туркменистана было объявлено о том, что в связи...

Обзор цен на продукты питания в Туркменистане

«Хроника Туркменистана» продолжает отслеживать изменение цен на продуктовых рынках Ашхабада.

20 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление о создании Межведомственной комиссии по подготовке к визиту Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) для оценки национальной системы Туркменистана.

Ответственным за исполнение этого распоряжения назначен вице-премьер Чарымырат Аманов, курирующий военные и правоохранительные органы страны.

Визит комиссии ЕАГ в Туркменистан, согласно данным на сайте организации ожидается в сентябре этого года.

ЕАГ создана в 2004 году. В нее входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Деятельность ЕАГ направлена на снижение угрозы международного терроризма и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграция в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Региональные группы проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам.

Представители всех государств-членов оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок. Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

16 КОММЕНТАРИИ

16
Отправить ответ

2000
8 Ветка комментариев
8 Ответы в ветке
0 Подпсчки
 
Популярные комментарии
Ветка "горячих" коментариев
16 Авторы комментариев
  Отслеживать  
Новые Старые Популярные
Уведомлять меня
Ми-ми

Что то мне подсказывает, что отчёт этой организации по ТМ будет просто великолепным, а бердун потом этой бумажкой будет махать и утверждать, что всё в ТМ нормально. Как воровал, так и будет продолжать воровать! *** его надо!

Анонимно

Обана! Бесплатное электричество Талибам?

Счётчик газа

Ва хаха ! Кто проверяет кого! Готовтесь граждане к нам едит ревизор! Будут кормить , поить и подарками обдаривать.

Внеклановый Чарджоу. Штраф за радар 50 манат

Клановая дружелюбие в Тм явно видно и на ХТ. Дестр а ты тэке?

Дестр

Я Советский туркмен. Деление на гнилые феодальные пережитки, на племена, кланы и прочие тохумы и тохумчики – которыми нас Трудящихся усиленно специально стравливали и стравливают поганые отродья типа Ниязова и Уркадага, начиная с 1991 года – преступной буржуазной контрреволюции, как нам навязывают буржуазный национализм, религиозное мракобесие и откровенный долбоебизм – ко всему этому я отношусь крайне враждебно, скорее лютая смертельная ненависть! Если человек сволочь и дрянь – мне глубоко наплевать на его нацию и породу, бить буду по морде, а не по графе в паспорте! Я категорически не признаю ублюдочные буржуазные конституции, не признаю преступную буржуазную антинародную власть олигархов, не… Развернуть »

Внеклановый Чарджоу. Штраф за радар 50 манат

Так уж и быть советский туркмен! Болонок и точка мне мозг не кипяти!

Телекечи

Мы все уже поняли, что ты любишь нижнее белье красного цвета. Но не плохо было бы получить ответ, который тебе был задан. И так кто ты Дестр по своему племенному происхождению?

Не надо

Дестр, не отвечайте – и так слишком много информации о себе дали. Не облегчайте МНБ работу.

Дестр

Спасибо товарищ! Разумеется, я и не думал отвечать, может ещё мою фамилию попросит, адрес и номер телефона? И для удобства – во сколько я буду дома и где спрятан запасной ключ от двери? С чего бы мне отчитываться перед ним о моей родословной 3-арка и ещё параллельно перед КНБ?

Радар 20 манат на руки? Болонок!

Тэке! Как громко и красиво звучит

Внеклановый Чарджоу. Штраф за радар 50 манат

Да уж

Дестр

Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление о создании Межведомственной комиссии по подготовке к визиту Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ….. А эта комиссия не хочет часом проверить банковские счета и транзакции Уркадага, его племянников, сестёр, Дадаева, разных подозрительных мафиозных личностей типа Макарова и некоторых турок и спросить его – куда же подевались все доллары и евро и отчего Трудовой Народ голодный и нищий? Уверен что эта “комиссия” пустышка не захочет. Остаётся только один, самый правильный вариант: Революционный Трибунал Трудящихся с конфискацией наворованного и награбленного, там Уркадаг и его пособники точно во всём чистосердечно признаются (мы будем спрашивать очень настойчиво и… Развернуть »

Анонимно

Все офшоры получают средства из ЦБ ТМ через коррсчет в дойчбанке. Если дойчбанк раскрыл движение средств в офшоры, то комиссия едет подготовленной. Будут посмотреть фальшивые контракты. Кто-то срочно прячет нваорованное.
Сейчас движение денег в мире не спрятать.
У всей структуры аркадага, даже у сердара попа грязная и миллион фунтов в срочном порядке были выведены из бюджета на всякий случай внуку на первое время.

Анонимно

И, да, ЕАГ сытые, это не голодные члены обсе, которых легко подкупить. В еаг работают состоятельные и очень сытые люди. У уркадага, дадаева и племянников нет таких средств, чтобы повлиять на них.
Я предупреждал месяц назад, что идет слив грязных дел воровской семьи в международные органы. Уркадагу надо поставить к дададаеву охрану, чтобы внезапно не умер от старости. Беречь его, чтобы первым посадить и отвести от себя подозрения. Хотя, поздно. Большой шутер будет очень большой

Анонимно

Воры будут проверять воров, жулики будут проверять жуликов, диктаторы будут проверять диктаторов.
Китай и Россия диктаторы в первую очередь. В Брюсселе чиновники со смеху помрут.

Вспоминается:
За чтоже, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

Телекечи

Крайне интересная и волнующая тема. Глава государства и вся его многочисленная семья, растаскивающая активы страны на приобретение недвижимости и ценности в Турции, ОАЭ и даже в той же Германии и Великобритании, будет учавствовать в мероприятии в котором в принципе не может учавствовать, это как если бы сам вор вел следственные мероприятия по расследованию кражи. И сам же потом выносил как судья решение по результатам расследования. Я уверен, что эта организация ЕАГ при таких обстоятельствах ничем не лучше главы Туркменистана, и там работают такие же лицемеры и воры. Пусть все эти учредители ЕАГ войдут в ФАТФ, и там отчетность свою подают,… Развернуть »

Последние сообщения

Центробанк Туркменистана запретил выдачу зарплат в валюте

Центральный банк Туркменистана предписал финансовым учреждениям страны с 1 апреля прекратить выдачу наличных в долларах всем, кто...

Президент посетил институт МВД, где пострелял по мишеням и поел лапшу с перцем (видео)

31 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Институт Министерства внутренних дел Туркменистана.https://youtu.be/DsHAce0QQyY

Бердымухамедов в очередной раз переназначил прокуроров

1 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов принял кадровые решения в системе органов прокуратуры:юрист первого класса Тойлы Розыев назначен военным прокурором Ахалского велаята с...

Александр Дадаев ушел с поста главы СППТ

1 апреля на заседании правления Союза Промышленников и Предпринимателей Туркменистана было объявлено о том, что в связи с выходом на пенсию с...

Обзор цен на продукты питания в Туркменистане

«Хроника Туркменистана» продолжает отслеживать изменение цен на продуктовых рынках Ашхабада.За последние три...

После дезинфекции в Ашхабаде снова открылись спортивные залы

Через неделю после закрытия, в Ашхабаде вновь открыли для посетителей фитнес-студии и спортивные площадки после того, как в них провели дезинфекционные работы.

Больше по теме