ОБСЕ обучает туркменских силовиков анализировать подозрительные финансовые операции

Важное

15-16 июля офис ОБСЕ в Ашхабаде провел онлайн-семинар на тему проведения анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях, говорится на сайте организации. 

В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики, Службы финансового мониторнига, правоохранительных и надзорных органов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Участникам представили обзор первичного, операционного и стратегического анализа и финансового расследования в целях противодействия легализации доходов от преступной деятельности, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

«В свете того, что вопросы укрепления экономической безопасности и продвижения надлежащего управления занимают важное место в повестке дня ОБСЕ, Организация предпринимает шаги в целях оказания содействия государствам-участникам в противодействии легализации доходов от преступной деятельности и смежных преступлений», — отметила глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

1-3 июня в Ашхабаде прошел очередной семинар ОБСЕ по противодействию финансированию терроризма. 

20 КОММЕНТАРИИ

Отслеживать
Уведомлять меня

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

20 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
View all comments

Не будем показывать пальцем в главного террориста в стране 😉
Подозрительные финансовые операции в ТМ? — не, не видели. Никто ж не догадывается, в чьих всё руках. Ну ну. Сражаться с ветряными мельницами — это наше всё

Взяточка это подозрительная финансовая операция?

Ничто так не разрушает экономику как взятки в иностранной валюте

Поскольку у нищего и голодного Трудового Народа, составляющего 95% населения, нет денег на еду — говорит о том, что Уркадаг и его харам тохум тем не менее плохо пощарили в карманах Трудящихся и им нужно дать совет специалистов в погонах — как правильно до конца вытащить из людей всё деньги. А если нету больше, то пусть в долг займут- но отдадут «государству», а то они не дай бог еще финансированием терроризма займутся, свергнуть захотят самого султана Мухоммора и того гляди ещё и осудят и повесят его и его родственников, а это, батенька, уже страшная весчь — экстремизьм! А у Гуги,… Развернуть »

Редактировано 3 лет назад Дестр

Теперь взятки повысят, потому что силовики прошли курс повышения квалификации по получению взяток.

Теперь взятка в неполном обьеме будет выглядеть как подозрительная операция. К взяткам добавят новый налог: налог от подозрительности взятки. То есть взятка за услугу и налог, снимающий с взятки все подозрения.

Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые,
А дрозды — проклятые воры,
Хитрые агенты из России.

США — самая коррумпированная страна, если что. Вам примеры привести?

на англоязычных ресурсах это напиши и получишь в ответ свою порцию … !!))

Что лишний раз подтверждает что США — колыбель демократии?

Я вам тоже ответил. Но ответ не пропустили. Демократия же, как тут без неё.

Да. Приведите. Мне очень интересно стало.

У вас запущенный случай, вам обьяснения и доказательства не помогут. Посмотрите фильм «Fahrenheit 911» для начала, он есть на всех языках.

Ну что же вы замолчали или ищите примеры?
Я до сих пор жду.
Мне очень интересно услышать ваши примеры.
Или уже не ждать?

Я не замолчал, я ответил. Админ не пропустил.

Вы не видите то беззаконие, что творит США по всему миру? Развязывает войны например. А вы не задумывались, куда деваются замороженные банковские счета в американских банках тех стран, кому США в одностороннем порядке обьявляет войну? А золотой резерв? Куда вывозят музейные экспонаты и антиквар, уничтожают исторические документы (свержение Николая 2 и его договор о создании ФРС, 80% золота ФРС- это царское золото, архив третьего рейха, документы Аненербе и вывоз в США немецких ученых, фон Брауна например, развал СССР, золото партии и т.д.)? Америка живет за счет ограбления всего мира, Россия и Т-н за счет своего населения. Вот и вся разница.… Развернуть »

Не вижу логической связи между капитализмом и ложью.
Капитализм основан на бизнесе. Это когда одна сторона предоставляет некое благо другой строне в обмен на что-либо, предварительно договорившись обо всех условиях.
Ложь основана не на сокрытии, а скорее на «пропаганде» — когда лжец говорит правду, вмешивая в неё немного неправды. И от этого в неправду жертва обмана начинает верить. А сокрытие это мкорее просто трюк, который используют некоторые непорядочные продавцы.

Неужели? Обьем мирового ВВП (всей планеты) — 80 триллионов долларов ВША. Совокупный долг всех стран — 200 триллионов, обьем финансового рынка — 800 триллионов. То есть блеф + долги в 12 раз больше реального сектора (товарного соответствия). И вы тут смеете говорить о бизнесе? Возможно если business в английском понимании этого слова, то ваши слова верны. Кстати у англосаксов умение лгать считается наиважнейшим и крайне необходимым достоинством.

Вся страна — черный рынок. Взяточник на взяточнике. Надо сразу расследовать как все пути ведут вверх, а не учить старых баранов глазеть на новые ворота

А можно на это смотреть и так, что семье президента просто намекают, как их будут лишать наворованных денег, лежащих в европейских банках. Ведь в Туркменистане только у них есть объёмы и признаки подозрительных денежных операций. Простые граждане не имеют возможности заработать, иметь и тем более уводить крупные суммы. Кризис ведь, пора переходить к отъёмам и у мелких диктаторов.

Последние сообщения

Гурбангулы Бердымухамедов обсудил в Аркадаге подготовку ко Дню ахалтекинца и дал кличку жеребенку

14 апреля председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил в Аркадаге проведение Дня ахалтекинца, который впервые будет отмечаться в Международной академии...

Больше по теме