ОБСЕ обучает туркменских силовиков анализировать подозрительные финансовые операции

Важное

Талибы требуют отставки президента Афганистана Ашрафа Гани

Талибы заявили, что не хотят монополизировать власть в Афганистане, но настаивают на отставке действующего президента Ашрафа Гани.

МНБ изымает у верующих Лебапа религиозную литературу

В Лебапском велаяте сотрудники Министерства национальной безопасности проводят рейды в домах граждан, которых подозревают в хранении религиозной...

«Талибан» заявил о полном контроле границы с Туркменистаном и Ираном

Движение «Талибан» контролирует всю границу с Туркменистаном и Ираном. Об этом 22 июля заявил РИА Новости официальный...

Бердымухамедову показали новые строительные проекты в Ашхабаде. Похоже, ради них снесут более десятка жилых домов

22 июля во дворце Рухыет президенту Гурбангулы Бердымухамедову показали проекты строительства новых объектов в Ашхабаде, сообщает госинформагентство...

15-16 июля офис ОБСЕ в Ашхабаде провел онлайн-семинар на тему проведения анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях, говорится на сайте организации. 

В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики, Службы финансового мониторнига, правоохранительных и надзорных органов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Участникам представили обзор первичного, операционного и стратегического анализа и финансового расследования в целях противодействия легализации доходов от преступной деятельности, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

«В свете того, что вопросы укрепления экономической безопасности и продвижения надлежащего управления занимают важное место в повестке дня ОБСЕ, Организация предпринимает шаги в целях оказания содействия государствам-участникам в противодействии легализации доходов от преступной деятельности и смежных преступлений», – отметила глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

1-3 июня в Ашхабаде прошел очередной семинар ОБСЕ по противодействию финансированию терроризма. 

20 КОММЕНТАРИИ

Отслеживать
Уведомлять меня
20 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
View all comments

Не будем показывать пальцем в главного террориста в стране 😉
Подозрительные финансовые операции в ТМ? – не, не видели. Никто ж не догадывается, в чьих всё руках. Ну ну. Сражаться с ветряными мельницами – это наше всё

Взяточка это подозрительная финансовая операция?

Ничто так не разрушает экономику как взятки в иностранной валюте

Поскольку у нищего и голодного Трудового Народа, составляющего 95% населения, нет денег на еду – говорит о том, что Уркадаг и его харам тохум тем не менее плохо пощарили в карманах Трудящихся и им нужно дать совет специалистов в погонах – как правильно до конца вытащить из людей всё деньги. А если нету больше, то пусть в долг займут- но отдадут “государству”, а то они не дай бог еще финансированием терроризма займутся, свергнуть захотят самого султана Мухоммора и того гляди ещё и осудят и повесят его и его родственников, а это, батенька, уже страшная весчь – экстремизьм! А у Гуги,… Развернуть »

Редактировано 1 год назад Дестр

Теперь взятки повысят, потому что силовики прошли курс повышения квалификации по получению взяток.

Теперь взятка в неполном обьеме будет выглядеть как подозрительная операция. К взяткам добавят новый налог: налог от подозрительности взятки. То есть взятка за услугу и налог, снимающий с взятки все подозрения.

Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые,
А дрозды – проклятые воры,
Хитрые агенты из России.

США – самая коррумпированная страна, если что. Вам примеры привести?

на англоязычных ресурсах это напиши и получишь в ответ свою порцию … !!))

Что лишний раз подтверждает что США – колыбель демократии?

Я вам тоже ответил. Но ответ не пропустили. Демократия же, как тут без неё.

Да. Приведите. Мне очень интересно стало.

У вас запущенный случай, вам обьяснения и доказательства не помогут. Посмотрите фильм “Fahrenheit 911” для начала, он есть на всех языках.

Ну что же вы замолчали или ищите примеры?
Я до сих пор жду.
Мне очень интересно услышать ваши примеры.
Или уже не ждать?

Я не замолчал, я ответил. Админ не пропустил.

Вы не видите то беззаконие, что творит США по всему миру? Развязывает войны например. А вы не задумывались, куда деваются замороженные банковские счета в американских банках тех стран, кому США в одностороннем порядке обьявляет войну? А золотой резерв? Куда вывозят музейные экспонаты и антиквар, уничтожают исторические документы (свержение Николая 2 и его договор о создании ФРС, 80% золота ФРС- это царское золото, архив третьего рейха, документы Аненербе и вывоз в США немецких ученых, фон Брауна например, развал СССР, золото партии и т.д.)? Америка живет за счет ограбления всего мира, Россия и Т-н за счет своего населения. Вот и вся разница.… Развернуть »

Не вижу логической связи между капитализмом и ложью.
Капитализм основан на бизнесе. Это когда одна сторона предоставляет некое благо другой строне в обмен на что-либо, предварительно договорившись обо всех условиях.
Ложь основана не на сокрытии, а скорее на “пропаганде” – когда лжец говорит правду, вмешивая в неё немного неправды. И от этого в неправду жертва обмана начинает верить. А сокрытие это мкорее просто трюк, который используют некоторые непорядочные продавцы.

Неужели? Обьем мирового ВВП (всей планеты) – 80 триллионов долларов ВША. Совокупный долг всех стран – 200 триллионов, обьем финансового рынка – 800 триллионов. То есть блеф + долги в 12 раз больше реального сектора (товарного соответствия). И вы тут смеете говорить о бизнесе? Возможно если business в английском понимании этого слова, то ваши слова верны. Кстати у англосаксов умение лгать считается наиважнейшим и крайне необходимым достоинством.

Вся страна – черный рынок. Взяточник на взяточнике. Надо сразу расследовать как все пути ведут вверх, а не учить старых баранов глазеть на новые ворота

А можно на это смотреть и так, что семье президента просто намекают, как их будут лишать наворованных денег, лежащих в европейских банках. Ведь в Туркменистане только у них есть объёмы и признаки подозрительных денежных операций. Простые граждане не имеют возможности заработать, иметь и тем более уводить крупные суммы. Кризис ведь, пора переходить к отъёмам и у мелких диктаторов.

Последние сообщения

Талибы требуют отставки президента Афганистана Ашрафа Гани

Талибы заявили, что не хотят монополизировать власть в Афганистане, но настаивают на отставке действующего президента Ашрафа Гани.

МНБ изымает у верующих Лебапа религиозную литературу

В Лебапском велаяте сотрудники Министерства национальной безопасности проводят рейды в домах граждан, которых подозревают в хранении религиозной литературы, сообщает Радио «Азатлык». В эти...

Бердымухамедов  поручил обеспечить изобилие на столах туркменистанцев в честь 30-летия независимости

22 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, сообщает госинформагентство ТДХ. На нем обсуждалась подготовка к праздникам,...

«Талибан» заявил о полном контроле границы с Туркменистаном и Ираном

Движение «Талибан» контролирует всю границу с Туркменистаном и Ираном. Об этом 22 июля заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед. «Граница с Туркменистаном...

Бердымухамедову показали новые строительные проекты в Ашхабаде. Похоже, ради них снесут более десятка жилых домов

22 июля во дворце Рухыет президенту Гурбангулы Бердымухамедову показали проекты строительства новых объектов в Ашхабаде, сообщает госинформагентство ТДХ. В...

В выходные дни врачи обходят дома жителей Ашхабада и приглашают на вакцинацию

Несмотря на выходные, связанные с празднованием Курбан байрамы, семейные врачи обходят дома жителей Ашхабада и приглашают их на вакцинацию. Об этом сообщают...

Больше по теме