В США раскрыли крупную аферу выходцев из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и России

Важное

Размер взятки за устройство на новую текстильную фабрику варьируется от 10 до 20 тысяч манатов

19 мая озабоченный трудоустройством жителей Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов провел совещание Кабинета Министров, во время которого вице-премьеры...

В школах Ашхабада отменили занятия, так как учителей отправили на садака по случаю кончины президента ОАЭ

Сегодня, 20 мая, в мечети Mahmyt işan, расположенной в районе Кеши Ашхабада, проводится поминальный обед – садака.

Президент Бердымухамедов озаботился созданием новых рабочих мест

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов озаботился трудоустройством жителей страны. На заседании членов Кабинета Министров 19 мая почти каждый...

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан и получил орден (фото, видео)

19 мая экс-президент и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Казань...

Wells-FargoВладимир Козловский

BBC

Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали американские армяне и жители таких бывших советских республик, как Россия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан. В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек. 22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну.

В конце прошлой недели власти произвели 12 обысков, в ходе которых изъяты 13 тысяч долларов наличными и 4 пистолета, три из них незарегистрированные.

Первое дело касается изощренной аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США (IRS) возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 млн. долларов.

Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 млн. долларов. Иногда налоги были возвращены мертвым душам. По этому делу проходят 29 из обвиняемых.

Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1. Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как “джейваньщики”. Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца.

F-1 – это студенческая виза. Она выдается сроком на полтора года и может продлеваться.

Пользуясь тем обстоятельством, что эти люди, особенно “джейваньщики”, обычно находятся в США недолго, мошенники пользовались их услугами для открытия банковских счетов и дебитовых карт и аренды почтовых ящиков, на которые IRS переводило налоговый возврат. Юные гости Америки передавали деньги мошенникам за изъятием условленных комиссионных.

Вожаками этой группы обвиняемых прокуратура считает жителей Лос-Анджелеса 32-летнего Артура Григоряна. 30-летнего Эрнеста Солояна и 34-летнего Ованеса Арутуняна.

Григорян и Арутунян известны под впечатляющим числом прозвищ. Первый, например, фигурирует в деле под кличками Кор, Мо, Понч и Пончик, а второй – как Ово, Оз, Анаконда, Змея и Кобра.

Обвиняемую Ивонну Михайлеску, которая работала в банке Wells Fargo и, пользуясь своим служебным положением, якобы открывала счета для мошенников, между своими звали Блондой.

По словам прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспиратиции такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли.

По второму делу проходят три человека, которые обвиняются в том, что отправили в IRS более 400 подложных налоговых деклараций от имени людей, чьими личными данными они завладели. В общей сложности они претендовали на возврат якобы переплаченных налогов в сумме 3 млн. долларов.

Третье дело касается группы из 8 человек под водительством 32-летнего Овакима Согомоняна и 39-летнего Арута Геворкяна. Мошенники якобы раздобывали имена и личные данные богатых клиентов банка Wells Fargo. Под видом этих людей в банк являлись специально подготовленные самозванцы, которых соответствующим образом постригли и нарядили. Выдав себя за клиентов банка, они просили перевести деньги с их счетов некоему торговцу золотом.

Потом они забирали у него золотые монеты.

В общей сложности мошенники пытались получить таким образом более 3 млн. долларов. Реально они получили 551 842 доллара.

По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тысяч долларов.

Среди обвиняемых-россиян в судебных документах фигурируют 22-летняя Карина Полозова, 21-летний Сагит Батчаев, 24-летний Константин Иванов, 20-летняя Ксения Чабанова, 22-летняя Мария Харитонова и 22-летняя Алиса Новикова.

Среди приезжих из Казахстана – 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.

Туркменистан представлен 37-летней Еленой Скляровой, 23-летним Курбаном Магалиевым и 19-летней Патимат Магалиевой. Узбекистан – 26-летним Марсалом Медетом.

“Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались, – заметил следователь IRS Энтони Орландо. – Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности”.

Источник: BBC

7 КОММЕНТАРИИ

Отслеживать
Уведомлять меня
7 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
View all comments

есть же у нас умные люди, ааа?! ))

прямо в точку

Руслан Фаридович! “Умные”, ибо америкосов ограбили, а не из факта того, чо нарушили закон. )

И вообще, я был бы рад, если такое устроили бы у нас. Знали бы верхние люди, в какое русло деньги перечислять. ) Хотя у нас и не развита банковская система обслуживания лиц.

“есть же у нас умные люди, ааа?! ))”
“И вообще, я был бы рад, если такое устроили бы у нас.”
Был один такой “умник”. Его звали Мурад, а папу Сапармурадом. Сынок проиграл в казино Мно-о-о-го денег. Очень много. А расплатилась вся страна. Было это в 90-х годах. Поспрашивайте тех, кто в те времена были руководителями гос.учреждений, частными предпринимателями. Они расскажут как месяцами переводили деньги в какой-то мифический фонд помощи кому-то для чего-то.
А те кто занимался аферами в Америке не были умными. Были бы умными, их не поймали бы.

Увы, таких знакомых я не найду. И вообще, мне кажется, это не имеет схожести с аферой в США, там вроде как банк ограбили, а Вы про то, как народ грабили. Последнее не удивляет, если честно.

Последние сообщения

Размер взятки за устройство на новую текстильную фабрику варьируется от 10 до 20 тысяч манатов

19 мая озабоченный трудоустройством жителей Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов провел совещание Кабинета Министров, во время которого вице-премьеры...

В школах Ашхабада отменили занятия, так как учителей отправили на садака по случаю кончины президента ОАЭ

Сегодня, 20 мая, в мечети Mahmyt işan, расположенной в районе Кеши Ашхабада, проводится поминальный обед – садака. Мероприятие проводится...

Власти Туркменистана составили программу празднования «Последнего звонка» для выпускников

О подготовке школ к церемониям «Последнего звонка» на заседании кабмина Туркменистана 19 мая отчитался вице-премьер по науке и образованию, здравоохранению и спорту...

Президент Бердымухамедов озаботился созданием новых рабочих мест

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов озаботился трудоустройством жителей страны. На заседании членов Кабинета Министров 19 мая почти каждый вице-премьер отчитался о работе по...

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан и получил орден (фото, видео)

19 мая экс-президент и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Казань для участия в экономическом саммите...

Сердар и Гурбангулы Бердымухамедовы возложили венки к Монументу Конституции и флагштоку

18 мая в Туркменистане отметили День Конституции и Государственного флага. В торжествах принял участие президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.

Больше по теме