FinCEN: Минторг Туркменистана перевел шотландской фирме-однодневке $1,6 млн «на сладости»

Важное

В Туркменгала произошел конфликт между хякимом этрапа и руководителями селхозобъединений из-за хлопка

В городе Туркменгала (бывший Туркмен-Кала) Марыйского велаята произошел конфликт между хякимом Туркменакалинского этрапа и руководителями сельскохозяйственных объединений,...

Власти Туркменистана развернули кампанию по дискредитации активистки Тагановой

Последние две недели, как сообщает Радио «Азатлык», в городах Туркменабат и Фарап при участии руководителей общественных организаций,...

Gallup назвал Туркменистан и Сингапур наиболее безопасными странами мира

Американская аналитическая и консалтинговая компания Gallup опубликовала рейтинг наиболее безопасных государств мира - Индекс законности и порядка...

По просьбам трудящихся в Туркменистане высадят 25 миллионов саженцев вместо 10

29 октября, в ходе заседания кабинета министров Туркменистана, вице-премьер, курирующий сельское хозяйство, Эсенмырат Оразгелдиев доложил президенту Гурбангулы...

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал более 2500 документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN).

Сначала секретные документы, а именно банковские отчеты, отправленные министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год, попали в руки журналистов издания Buzzfeed, которые затем передали их ICIJ.

По итогам расследования журналисты обнаружили, что за 17 лет несколько крупнейших банков мира провели подозрительных транзакций на $2 трлн.

Подробные объяснения о файлах FinCEN и расследовании на русском языке приводит БиБиСи.

Подозрительные переводы были обнаружены также и из Туркменистана. Как пишет журналист ICIJ, были найдены около трех десятков отчетов о подозрительных транзакциях с 2001 по 2016 годы на общую сумму в $1,4 млрд. «Подозрительных» в данном случае не означает нелегальных, но они были отмечены как заслуживающие более тщательного изучения.

Странной выглядит регулярность переводов с привлечением фирм-однодневок. Работник Банка Нью-Йорка Меллон списал почти $100 млн в течение трех последних месяцев 2016 года.

Некоторые компании, расположенные в Великобритании, получали деньги из Туркменистана, хотя они сообщали контролирующим органам, что не ведут активной бизнес-деятельности.

В одном случае министерство торговли Туркменистана отправило $1,6 млн шотландской компании Intergold LP. В качестве цели денежного перевода было указано «сладости». Перевод был отправлен в декабре 2016 года из Ашхабада, прошел через Дойче банк в Нью-Йорке, Сбербанк в Москве и поступил на латвийский счет шотландской Intergold в банке AS Industria. Компания была зарегистрирована за 10 месяцев до перевода и после получения денег была переименована в SL024852 LP. Кто является владельцем фирмы и какова ее цель остается неизвестным.

Документы о регистрации Intergold подписал Джеймс Дикинс (James Dickins), которой открыл в Англии еще как минимум 200 других компаний. Связаться с ним не удалось. В последние годы создание компаний в Британии используется мошенниками и высокопоставленными взяточниками как инструмент для сокрытия коррупционных схем.

Еще одна подпись при регистрации Intergold принадлежала Дэниелу О Донохью (Daniel O’Donoghue). Он ответил журналистам ICIJ, что его деятельность соответствует требованиям местных структур, контролирующих финансовые преступления и расследователям следует обращаться в полицию, если они найдут какие-либо доказательства незаконной деятельности.

Министерство торговли Туркменистана на запрос журналистов не ответило. Контактная форма на сайте ведомства не работает.

Представитель Дойче банка комментировать подозрительные транзакции отказался, сославшись на то, что публичное обсуждение секретных документов может быть нарушением закона.

В транзакции Дойче банк выполнял роль банка-корреспондента, тем самым позволив туркменским банкам, используемым министерствами и крупнейшими предпринимателями конвертировать манаты в доллары и переводить валюту на другие счета по всему миру.

Журналист отмечает, что услугами банка пользовался и первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов. В Дойче банке хранилась треть доходов страны на счетах, доступ к которым имел только Ниязов.

52 КОММЕНТАРИИ

Отслеживать
Уведомлять меня
52 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
View all comments

И это только мизерная часть того, что было выведено из нашей страны. Капля в море. Сколько еще таких “на сладости” было переведено… кто знает… К сожалению, это все так и останется за семью печатями…

Не останется

На Революционном Трибунале Уркадаг и его харам тохум всё расскажут и как миленькие вернут всё украденное!!! Капитализм – это всегда воровство, мошенничества и грабежи, это сгнивший строй!!! Вон сколько тут антисоветчики кивали дескать на Западе, НА ЗАПАДЕ – прямо вот “законность” и порядок!!! А по факту оказалось – что там полным полно жуликов и ихняя хвалёная “независимая судебная система” – ТУФТА, что там олигархи миллиардеры не подсудны и даже “публичное обсуждение секретных документов может быть нарушением закона”!!!!! Мы будем сносить Капитализм к чёртовой матери и восстанавливать правильный справедливый строй Социализм и Советскую Власть Трудового Народа, когда вся собственность и вся… Развернуть »

Хрен они что вернут. Даже не надейтесь. Много ли у кого вернули ? А ну ка припомните пожалуйста.

Надо просто уметь правильно допрашивать таких выродков, так что проблем тут никаких не будет. Согласен – что допрос будет очень жёсткий – поскольку речь пойдёт о возврате просто космической украденной суммы в
28 000 000 000 долларов. Но поверь, 5 минут будет для Харамдага и его тохума вполне достаточно и даже бить их не придётся. И поверь – что никто из Трудового Народа не будет против такого допроса с пристрастием.

Да дестр твои кореша умели допрашивать королеву челюсть сломали и еще тысячам как он

Это хорошая новость. Вот куда они разбазаривают народные деньги.

Что хорошего? Один черт, этих денег нам не видать как своих ушей.

Правительство России выделило 42,6 миллиона рублей на организацию работ по контролю за популяциями ворон на территории и кровле Дома правительства.
РБК
Так что при Капитализме везде так крадутся деньги – украденные у нищего и голодного Трудового Народа – погаными олигархами миллиардерами.

Все равно, Ниязов лучший президент в мире.

Ну да, создал диктаторский режим, со всеми странами ввел визовый режим, сократил сроки обучения в школах и вузах, отменил пенсии старикам и пособия детям, способствовал росту наркомании… Что еще нужно, чтобы называться лучшим в мире президентом?

Если лучший среди подонков то да. Всю страну на героин посадил и создал систему, которую до сих пор весь народ проклинает. Чтоб у тебя всегда такой президент был даже на том свете

Какая короткая память. Чем лучше? Диктатор, культ личности, девятилетка в школе, сокращение учителей и врачей, подавление оппозиции.

И что интересно: а вот почему никто не вспоминает – а кто же был ДО НИЯЗОВА – в ТУРКМЕНСКОЙ ССР – в СССР??? Ну вот если бы там в Туркменской ССР, в СССР было бы также плохо – была безработица, бездомность, голод и нищета, недоступность товаров и услуг, образование медицина были платными, безденежье и долги с процентами, бесправие с фашистской диктатурой и глумлением, буржуазным национализмом и религиозным мракобесием – ведь и такой руководитель наверняка бы остался в народной памяти, но нет, такого и близко не было – мы все жили богато и счастливо!!! Забыли!!! А вот кто были до Ниязова… Развернуть »

По масштабам коррупции и беспредела Ниязов был скромнее Бердымухамедова. Это его единственный плюс. А в остальном то же самое дерьмо, но меньшего размера и не такое пахучее, как нынешний.

А почему в СССР такое (коррупция) было попросту невозможно? И почему там ВОР СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ, а особо наглый вор – стоял у стенки и ждал залпа?

Было невозможно? Т е хлопковое дело – это миф?

А ты сходи и могилу ему полижи языком. Тебе на том свете зачтется.

Хрен Нейманн ты где вылезай, почему именно Дойче банк любит работать с Туркменистаном? Открытое сотрудничество с диктаторами уже больше 20 лет. А, херр Нейман?

> Открытое сотрудничество с диктаторами уже больше 20 лет.

Да, гораздо больше двадцати. Концерн BASF и другие немецкие фирмы поставляли Саддаму Хусейну компоненты для создания химического оружия, которым тот в 1988 атаковал город Халабджа. Это, конечно, было не открытое сотрудничество, а очень даже подпольное. И ряд менеджеров в 1998 за это сели. Но какая разница для курдов?

ШАРИКОВ, без породный алыбай,ты что тут гавкаешь,лаешь на голодный желудок,неделями сидишь голодным не покушал вот и бесситесь тут,сами при этом не понымая по существу,кто во всем этом воровстве виноват? Голова данно человеку думать,иногда включайте понимание проблемы виновности кражи денег из казны вашей БОГОМ забытой и проклятой стране. А виновато вы сами же туркманы,что с самого начало развала СССР, стали на коленях в раскорячку рабами униженными, дали без контрольно,с важего же дозволения, сдохшему ныязову и сумасшедший бердимухамедови разворовывать ваши же валютные денежние средства.Мы только констатируют факты,сбережение ваших денег в банках Германии и не даем окончательно затеряться и без возвратно обворовать бюджет… Развернуть »

Это не секрет что ТМ использует shell-companies для отмывания грязных денег и их последующей интеграции в финансовую систему. У семьи Аркадия в одном Лондоне десятки подставных компаний, и псевдоинвестиционных фондов в Jersey, Caymans, BVI. В прошлом году 211 млн £ были изъяты с банковского счета принадлежавшего бывшему диктатору генералу Сани Абаче. Почему народные деньги со счета DB диктатора Ниязова, которые сейчас находятся у правительства Германии до тех пор, пока власти Германии и Туркменистана не придут к соглашению о том, как они должны быть распределены. Скорее всего эти миллиарды конфискованные ДБ уже в кармане нынешнего диктатора. Эти деньги они были обязаны… Развернуть »

Потому что вернуть деньги сможет только Диктатура Пролетариата – после Вооружённой Социалистической Революции – когда будет уничтожено само право частной собственности на народное добро и на саму власть!!! Воровство и присвоение всех народных богатств – это и есть Капитализм, когда все богатства и вся власть принадлежит преступному паразитическому классу ФИНАНСОВОЙ ОЛИГАРХИИ, где все эти поганые отродья Ниязовы-Уркадаги сами были олигархами и выражали алчные корыстные интересы тех – кто их посадил на трон – группы Харамова, Умнова, Макарова, Дадаевых и прочих – тех, кто не рисуется в СМИ и тихо гонит миллиарды украденных у всего общества долларов на Запад – в… Развернуть »

Как говорится – ничего личного, это бизнес. Да и смысл банкам и фирмам терять такой неплохой источник денег, ведь как известно, авторитарные и тоталитарные режимы очень щедры по отношению к другим, нежели к гражданам своей страны.
К тому же, как мне кажется, никаких последствий данная информация не принесет. Особенно в странах постсовка, где обычно все ограничивается блеянием про “муть, чушь, компот и какие-то бумажки”.

Все тайное в скором времени станет явным… Вот только толку то, любой гражданин ТМ об этих операциях на “сладости” знает или догадывается – вот только толку никакого не со стороны МВД которое по сути должна присекать такие переводы не со стороны КРУ которые вместо этого ловят тех кто не выгоден режиму… печально и страшно за будущее. Если в Туркмении и будет революция – это первая не проплаченная и не спонсированная не кем честная революция. А по моему мнению адекватный лидер придет тогда когда в туркмении воровать уже будет нечево – полезные ископаемые не всегда полезны народу страны в которой они… Развернуть »

Ну если у конечного бенефициара счёт был в латвийском банке, то с большой долей вероятности это кто-то из людей Назара. Уж очень он любит счета иметь в этой прибалтийской стране. А англичане как обычно за небольшой процент это организовали.

Сумма, достаточная для покупки недвижимости

Вы серьезно? Скорее эти деньги на текущие расходы кого-то из родственников – на булавки, на карточные долги, развлечения, авто, проживание в шикарных отелях, женщин, может на мужчин и так далее. Шлет кто-то СМСку в Ашхабад с просьбой выслать карманные, вызывает папик министра торговли и приказывает отправить такую то сумму. Все примитивно…

Все эти мелкие суммы по сравнению с $ 3 МИЛЛИАРДАМИ наших газовых денег на счетах Ниязова и его сына в DB. Они проводят все операции Внешэкономбанка и держат язык за зубами. Немцы не только отмывают грязные деньги диктаторов но и снабжают их тнз кибер-оружием слежки против мирного населения. Как тут быть непредвзятым

И ведь это всего лишь вершина айсберга воровства в стране!

Вы относитесь к высшим чиновникам нормально и с уважением, чтобы они чувствовали в ТМ себя лучше всего и знали, что тут не будет никакой революции. Тогда им не будет хотеться делать у себя запасной аэродром за тридевять земель. Как следствие, они будут тратить деньги в ТМ и эти деньги расползутся по экономике и будут работать именно на туркменскую экономику, то есть на обычных простых граждан. Точно так же, как сейчас эти деньги расползаются по экономике Дубая/Лондона. А пока вы их проклинаете и грозитесь их расстрелять, им конечно, хочется сохранить свой капитал там, где их расстрелять не грозятся. И детей туда… Развернуть »

Это гурбанмуха ,сладости покупает для себя и своего Тохума!

Серьёзно? Это какая-то новая теория про воров-чиновников? Неужели они все 30 лет жили под страхом революции и поэтому *** с утра до вечера народные деньги? Неужели к ним все так плохо относились прямо таки? Да нет, они воруют, потому что не могут не воровать. Они покупали свои должности только для того, чтобы воровать и брать взятки, Да и не факт, что все они, наворовавшись убегут на запад, то же касается и их выродков. Вы что думаете их там ждут с распростертыми объятиями? Кому они и их дети там на хрен нужны, тупорылые и ленивые воры.

С их деньгами даже на Западе можно всю жизнь офигенно жить не работая. На перспективы трудоустройства им плевать, так что слова про трудоустройство для них не работают.

Ну для начала это НАШИ деньги. Деньги с экспорта наших народных минеральных ресурсов. Это деньги украденные из пенсионного фонда наших родителей и дедов, это деньги с накрученных коммунальных счетов. Правительство должно служить народу, потому что народ голосуя и выбирая его рассчитывает на исполнение предвыборных обещаний , а не разворовывание госказны и обогащения родственников

То есть эти тупые взяточники должны воровать у народа и набор должен ещё и любить их? Что за тупое мышление у тебя? Как вообще такое в голову приходят тебя и тебе подобным? Откуда у министра могут быть даже 10-20 тысяч $ если зарплата в год максимум 10-20тыс манат. (2-3тыс$). Лучше бы ты и тебе подобные просто молчали, вы привыкли жить как рабы и умрёте как рабы и дети у вас вырастают такие же узкомыслящие!

Туркменистан – страна беззакония, отсутствия морали, порядочности и бизнес-этики.
Никогда не имейте дело с туркменистаном, даже под гарантии центрального банка ТМ и гнилые правительственные гарантии. Никогда не получите вложенных в бизнес инвестиций!
Ваши деньги в Туркменистане принадлежат уже не вам, а одному человеку и его семье – незаконному президенту Туркменистана Бердымухаммедову

Зверистан Национальной Безопасности охраняет не безопасность страны, а воров, которые эту страну грабят. Все силовые структуры и спецслужбы работают на них.

если это тохум тратить на сладости полтора лямов , тогда сколько лямов тратиться на горку

ОЙ ДАААА
БИЛДИК….
БИЛЕМИЗДЕ НЭМЕ ПЕЙДА БАР
КАК ТРУСЛИВЫЕ БАРАНЫ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИМ МОЛЧАТ

Сапармурад, воскресни на неделю!
Потом забери с собой всю эту Бердымухаммедовскую воровскую шваль, в стойло к шайтанам!

Уважаемые голодные вечно всем и вся недовольные господа Шариковы, прежде чем тут обвинять власти ФРГ во взятках,воровстве ваших денег,немного включите мозги мыслытельний процессы, а кто виноват во всех этих преступлений? Виноваты прежде всего вы сами туркманы,вы способствовали этому воровству ваших денег из казны Туркманыстан, с вашего позволение эти ничтожества диктаторскые режимы сдохшего ныязови и наркомана бердимухамедови позволили с вашего ведома без контрольно разворовывать ваших природно национальние богатства и огромние валютные денежние средства.Поменьше бы стояли в раскорячку с поклоном на коленях,а вместо этого собрались и дали бы палкой крепкой по голове, подохшему дыктатору ныязови, и нынешнему сыну тюремного надзирателя бердимухамедови и… Развернуть »

У вы мой миленький Тязе Адам!!!!
Уже грамотнее, да….. Поправляйтесь! Перечитайте википедию несколько раз. Там название страны правильно написано. Читайте только название странны.
А со со свержением власти…. ну вы же в ЕС мастера инвестиций в революции… Народ согласен на деньги из Дрочбанка. Меняйте власть…

Самое интересное то что многие чиновники в Т уркменистане не понимают одной простой истины, а именно- в век глобальной экономики и интернета все трансакции с финансами фиксируются и хранятся в облачной технологии и любую трансскцию можно за 5 мин проследить откуда куда и каково назначение платежа достаточно будет ввести имя или название компании более того существует достаточное количество юридических компаний которые за определенный процент от суммы находят все трансакции по конкретному лицу или компании и все эти офшоры и различные фирмы однодневки и которые используют чиновники все это эллюзия их о скрытности их финансов, а грубо говоря -любой откат чиновнику… Развернуть »

В дополнение к сказанному вот простой пример отслеживаний трансакций Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные.

Или вот это – Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса

И вот второй пример, твой друг Ахмед Нурыев по кличке «Ахмед Тоймеканы» или «Ахмед Нохур» проложивший свой бизнес через пастель Гульнабад Довлетовой (родной тёти и одновременно тёщи Шаммы, поскольку он женат на своей сестре), активно выводил для нее государственные средства из Туркменистана в ОАЭ, через свои подставные офшорные компании. Да и продолжает это делать сейчас. Сотни миллионов каждый год уходят через таких как он из страны выкачивая все, что есть и приходит в казну, ввегая население в нищету, взамен он и такие же как он и строят очередное мраморное гавно(видимо для нищих уже не только деньгами но и умом население… Развернуть »

Телекечи ну когда ты уже перестанешь связывать его со мной какие могут быть друзья у которых разница в возрасте 30 лет и расстояние жительства между собой 7 часов лету?

Не смотря на разницу в возрасте и расстояния в часовых поясах, ты хорошо осведомлен о его прошлом. Возможно будучи его партнером по наркотрафику, когда он тюками на ишаках горными тропами из Ирана возил товар губить молодые жизни граждан Туркменистана. Сейчас заработав бабла он стал типа уважаемым бизнесменом, а ты в 7 часовых поясах от него прохлаждаешься на ривьере, попивая пинеколаду, без алкоголя, что бы песок не высыпался окончательно, и с учетом что разница у вас в 30 лет, то я не понимаю каким образом в свои 80+ ты еще видишь кнопки на клавиатуре, набивая целые монограммы комментариев на разных сайтах.… Развернуть »

Нужно ввести новую неофициальную должностную позицию в семействе Гурбангулы, – “Внештатный зять”, если он ему вручит медаль за заслуги перед отечеством как своему “Штатному зятю”, то значит Ахмед нохур может по праву считаться заслуженным кунимастером Туркменистана, Но самое главное что от одной тети/тещи, у Шамы, сейчас уже есть сразу 2 дяди. Наши искренние поздравления семейству извращенцев.

Я же говорил, что это линия Ротшильдов с Дойче-банком контролирует Т-н.

Кстати, Дойче-банк обвиняют в финансировании ИГИЛ, для них “сладости” – это только цветочки.

Поищите в сети: Deutsche Bank wird verdächtigt, ISIS im Irak Gelder zu Verfügung gestellt zu haben!

Ну вот хорошо что разобрались, судя по комментариям во всем виноваты немцы и их банки. Ох уж эти проклятые капиталисты, не дают расправить крылья великому туркменскому народу. А если серьёзно – очнитесь, вас оболванивают 30 лет и все эти сомнительные операции это следствие вашего бездействия. Перестаньте думать что банкиры из немецких банков, будут волноваться о чарышке из 7 подъезда, если этот чарышка не может позаботиться о себе сам, ему и господь бог не поможет. ООН, ПУТИНЫ, КАПИТАЛИСТЫ, ХРАМОВЫ, все вокруг виноваты что не спасают вас от этого диктатора. Вас постоянно надо спасать, вам помогать, а зачем? В чём смысл чужим… Развернуть »

Последние сообщения

В Туркменгала произошел конфликт между хякимом этрапа и руководителями селхозобъединений из-за хлопка

В городе Туркменгала (бывший Туркмен-Кала) Марыйского велаята произошел конфликт между хякимом Туркменакалинского этрапа и руководителями сельскохозяйственных объединений,...

Власти Туркменистана развернули кампанию по дискредитации активистки Тагановой

Последние две недели, как сообщает Радио «Азатлык», в городах Туркменабат и Фарап при участии руководителей общественных организаций, женских советов, сотрудников МНБ, МВД...

Gallup назвал Туркменистан и Сингапур наиболее безопасными странами мира

Американская аналитическая и консалтинговая компания Gallup опубликовала рейтинг наиболее безопасных государств мира - Индекс законности и порядка (Law and Order Index).

Бердымухамедов озаботился состоянием санаториев

29 октября на заседании кабмина вице-премьер по вопросам образования, науки, здравоохранения и спорта Мамедмурад Гельдыниязов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке проекта «Национальной...

В Туркменистане построят теплицы для выращивания бананов и апельсинов

На заседании кабмина 29 октября вице-премьер, курирующий торговлю, Чары Гылыджов рассказал президенту Гурбангулы Бердымухамедову о работе по созданию импортозамещающих производств и представил...

По просьбам трудящихся в Туркменистане высадят 25 миллионов саженцев вместо 10

29 октября, в ходе заседания кабинета министров Туркменистана, вице-премьер, курирующий сельское хозяйство, Эсенмырат Оразгелдиев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о том, что к...

Больше по теме