15-16 июля офис ОБСЕ в Ашхабаде провел онлайн-семинар на тему проведения анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях, говорится на сайте организации.
В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики, Службы финансового мониторнига, правоохранительных и надзорных органов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Участникам представили обзор первичного, операционного и стратегического анализа и финансового расследования в целях противодействия легализации доходов от преступной деятельности, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
«В свете того, что вопросы укрепления экономической безопасности и продвижения надлежащего управления занимают важное место в повестке дня ОБСЕ, Организация предпринимает шаги в целях оказания содействия государствам-участникам в противодействии легализации доходов от преступной деятельности и смежных преступлений», — отметила глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.
1-3 июня в Ашхабаде прошел очередной семинар ОБСЕ по противодействию финансированию терроризма.
Не будем показывать пальцем в главного террориста в стране 😉
Подозрительные финансовые операции в ТМ? — не, не видели. Никто ж не догадывается, в чьих всё руках. Ну ну. Сражаться с ветряными мельницами — это наше всё
Взяточка это подозрительная финансовая операция?
Ничто так не разрушает экономику как взятки в иностранной валюте
Поскольку у нищего и голодного Трудового Народа, составляющего 95% населения, нет денег на еду — говорит о том, что Уркадаг и его харам тохум тем не менее плохо пощарили в карманах Трудящихся и им нужно дать совет специалистов в погонах — как правильно до конца вытащить из людей всё деньги. А если нету больше, то пусть в долг займут- но отдадут «государству», а то они не дай бог еще финансированием терроризма займутся, свергнуть захотят самого султана Мухоммора и того гляди ещё и осудят и повесят его и его родственников, а это, батенька, уже страшная весчь — экстремизьм! А у Гуги,… Развернуть »
Теперь взятки повысят, потому что силовики прошли курс повышения квалификации по получению взяток.
Теперь взятка в неполном обьеме будет выглядеть как подозрительная операция. К взяткам добавят новый налог: налог от подозрительности взятки. То есть взятка за услугу и налог, снимающий с взятки все подозрения.
Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые,
А дрозды — проклятые воры,
Хитрые агенты из России.
США — самая коррумпированная страна, если что. Вам примеры привести?
на англоязычных ресурсах это напиши и получишь в ответ свою порцию … !!))
Что лишний раз подтверждает что США — колыбель демократии?
Я вам тоже ответил. Но ответ не пропустили. Демократия же, как тут без неё.
Да. Приведите. Мне очень интересно стало.
У вас запущенный случай, вам обьяснения и доказательства не помогут. Посмотрите фильм «Fahrenheit 911» для начала, он есть на всех языках.
Ну что же вы замолчали или ищите примеры?
Я до сих пор жду.
Мне очень интересно услышать ваши примеры.
Или уже не ждать?
Я не замолчал, я ответил. Админ не пропустил.
Вы не видите то беззаконие, что творит США по всему миру? Развязывает войны например. А вы не задумывались, куда деваются замороженные банковские счета в американских банках тех стран, кому США в одностороннем порядке обьявляет войну? А золотой резерв? Куда вывозят музейные экспонаты и антиквар, уничтожают исторические документы (свержение Николая 2 и его договор о создании ФРС, 80% золота ФРС- это царское золото, архив третьего рейха, документы Аненербе и вывоз в США немецких ученых, фон Брауна например, развал СССР, золото партии и т.д.)? Америка живет за счет ограбления всего мира, Россия и Т-н за счет своего населения. Вот и вся разница.… Развернуть »
Не вижу логической связи между капитализмом и ложью.
Капитализм основан на бизнесе. Это когда одна сторона предоставляет некое благо другой строне в обмен на что-либо, предварительно договорившись обо всех условиях.
Ложь основана не на сокрытии, а скорее на «пропаганде» — когда лжец говорит правду, вмешивая в неё немного неправды. И от этого в неправду жертва обмана начинает верить. А сокрытие это мкорее просто трюк, который используют некоторые непорядочные продавцы.
Неужели? Обьем мирового ВВП (всей планеты) — 80 триллионов долларов ВША. Совокупный долг всех стран — 200 триллионов, обьем финансового рынка — 800 триллионов. То есть блеф + долги в 12 раз больше реального сектора (товарного соответствия). И вы тут смеете говорить о бизнесе? Возможно если business в английском понимании этого слова, то ваши слова верны. Кстати у англосаксов умение лгать считается наиважнейшим и крайне необходимым достоинством.
Вся страна — черный рынок. Взяточник на взяточнике. Надо сразу расследовать как все пути ведут вверх, а не учить старых баранов глазеть на новые ворота
А можно на это смотреть и так, что семье президента просто намекают, как их будут лишать наворованных денег, лежащих в европейских банках. Ведь в Туркменистане только у них есть объёмы и признаки подозрительных денежных операций. Простые граждане не имеют возможности заработать, иметь и тем более уводить крупные суммы. Кризис ведь, пора переходить к отъёмам и у мелких диктаторов.